abogados y prevencion del blanqueo de capitales: manual basico nielson sanchez stewart 9788494236907

ABOGADOS Y PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES: MANUAL BASICO

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Acerca del libro
  • Nº de páginas: 295
  • Encuadernación: Tapa blanda
  • Editoral: EDITORIAL LEY 57
  • Lengua: CASTELLANO
  • ISBN: 9788494236907
Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional.Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las pro- fesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o compliance programs7, que desempeñan un importante papel en la determi- nación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas8, aunque "no bastará"9 la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas "para ate- nuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales".Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor Sán- chez Stewart, la cual viene a colmar, cumplidamente, una laguna que existía en nuestra literatura jurídica.

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