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BLANQUEO INTERNACIONAL DE CAPITALES: COMO DETECTARLO Y PREVENIRLO

 (En papel)

JUAN MIGUEL DEL CID GOMEZ

, 2007
  • Nº de páginas: 319 págs.
  • Encuadernación: Tapa dura
  • Editorial: DEUSTO S.A. EDICIONES
  • Lengua: CASTELLANO
  • ISBN: 9788423425907

El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.

Juan Miguel del Cid Gómez, en Blanqueo internacional de capitales, desarrolla los elementos y casos esenciales para familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas de blanqueo, las condiciones en que los sujetos obligados deben informar a las respectivas autoridades y los procedimientos de control interno a adoptar para prevenir el blanqueo de capitales.

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Datos del libro

  • Nº de páginas: 319 págs.
  • Editorial: DEUSTO S.A. EDICIONES
  • Lengua: CASTELLANO
  • Encuadernación: Tapa dura
  • ISBN: 9788423425907
  • Año edición: 2007
  • Plaza de edición: BARCELONA

Resumen

El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.

Juan Miguel del Cid Gómez, en Blanqueo internacional de capitales, desarrolla los elementos y casos esenciales para familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas de blanqueo, las condiciones en que los sujetos obligados deben informar a las respectivas autoridades y los procedimientos de control interno a adoptar para prevenir el blanqueo de capitales.

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