BLANQUEO DE CAPITALES: OBLIGACIONES DE EMPRESAS Y PROFESIONALES E N LA NUEVA LEY

La PRIMERA OBRA en tratar con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales. ENFOQUE PRÁCTICO: explica en qué consisten las diferentes obligaciones y cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones. Interpreta la nueva Ley y el resto de disposiciones vigentes. Examina las obligaciones relacionadas con los personas/entidades y las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Explica cómo comunicar cualquier operación sospechosa a la SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Incluye una guía con más de 500 tipos de operaciones sospechosas en diferentes sectores y actividades. Aborda el alcance de la responsabilidad de los auditores, abogados, asesores fiscales, Notarios y Registradores de la Propiedad. Trata la problemática existente por la regulación del secreto profesional.