José Manuel Ferro Veiga

Los servicios de las agencias de criminólogos, detectives e investigadores privados son cada día mas solicitados tanto por empresas públicas (mutuas) como por empresas privadas (aseguradoras) para esclarecer asuntos fraudulentos. Como señala Aitor M. Curiel López de Arcaute la investigación científica del delito en toda su extensión cobra hoy, al inicio del siglo XXI, más relevancia que ningún otro momento de nuestra historia [...]. Para llevar a buen puerto toda investigación del fraude al seguro, así como en otro tipo de actividad empresarial, la investigación no debe realizarse de forma causiartesanal e intuitiva y sin ningún tipo de rigor técnico-científico. Es necesario conocer las técnicas de investigación del fraude corporativo e institucional tanto interno como externo para erradicarlo y limitar los daños. El contenido del libro se estructura con un lenguaje coloquial muy cercano en tres apartados: 1. Un apartado de carácter multidisciplinar donde se da cabida a aspectos legislativos sobre la víctima y casos prácticos reales con análisis de resoluciones judiciales del fraude al seguro, así como medios de pruebas tasados y no tasados. 2. Operativa en la investigación del fraude interno (empleados) y fraude externo (clientes y proveedores). 3. Aspectos prácticos sobre la investigación de incendios delictivos y el tráfico ilícito de vehículos. El libro esta orientado a criminílogos, detectives e investigadores privados, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, directores y jefes de seguridad privada, directores de riesgos laborales, peritos criminólogos/criminalistas, expertos en investigación y reconstrucción de incendios, así como todos aquellos profesionales en áreas afines o complementarías a la investigación criminal (Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales que ejerzan labores periciales), así como todos aquellos que quieren conocer los aspectos prácticos de la investigación del fraude al seguro.

La variedad de usos de internet también ha supuesto el aumento de acciones y actitudes poco respetuosas con la propiedad y la privacidad. Hackers, crackers, sniffer, ciberdelincuencia… son términos cada vez más habituales. Según el estudio Economías desprotegidas: protegiendo la información vital, el robo de datos y los delitos informáticos en general tienen anualmente un coste para las empresas superior a 4.6 billones de euros debido, por un lado, a la pérdida de propiedad intelectual y, sobre todo, a los gastos asociados a la reparación de los daños causados. El Informe sobre Amenazas a la Seguridad en Internet v.17, muestra que mientras el número de vulnerabilidades disminuyó un 20%, la cantidad de ataques maliciosos se incrementó 81%. Además, el informe destaca que los ataques dirigidos avanzados se están expandiendo a organizaciones de todos los tamaños y a una variedad de personal, que están aumentando las violaciones de datos y que los atacantes tienen la mira puesta en las amenazas móviles.

Cada año en Europa oriental 500.000, entre mujeres y niños, suman el total de este negocio y miles son las víctimas en otros países. Las mujeres proceden de África, América latina, Europa oriental y Asia meridional. Estas estadisticas no revelan las proporciones increibles del sufrimiento humano que esta industria supone. Segun Interpol, la prostitucion produce entre 5 y 7.000 millones de dolares al año y cada mujer un precio entre 120-150.000 dolares y aumenta entre un 40 y un 50% al año. Otros dos millones de niños son victimas de abusos sexuales en el mundo con un volumen de negocio de mas de 5.000 millones de dolares. Solo los videos pornograficos dan un beneficio de 280 millones de dolares

Cuando hablamos de ciberbullying, es el acoso entre iguales, que siempre ha existido, pero llevado a cabo a través de medios telemáticos como Internet, redes sociales, móviles, smartphones, vídeojuegos, etc. Tanto el acosador, como la victima, suelen ser personas de la misma o similar edad. Por norma general, viene asociado con amenazas, insultos, vejaciones o de la creacion de perfiles en redes sociales suplantando la identidad de la victima y asociandola a contenidos vejatorios, del etiquetado de fotografias de otras personas o cosas con intencion ofensiva hacia la victima Cuando hablamos grooming estamos hablando de una situacion de acoso hacia el menor procedente de una persona mayor con finalidad sexual explicita o implicita. Por norma general, un adulto desarrolla una serie de acciones para ganarse la confianza del niño con el fin de obtener concesiones de indole sexual. Suelen incluir actuaciones que van desde un acercamiento con empatia y/o engaños, hasta chantaje para obtener imagenes comprometidas del menor y, en casos extremos, pretenden un encuentro en persona. A lo largo de este libro se veran tanto los aspectos educativos, legislativos y preventivos, como de actuacion ante este tipo de situaciones tanto con el acosado como con el acosador. La labor de los educadores y padres es primordial en la prevencion de los riesgos. Su labor debe de ser la de enseñar y guiar a sus hijos/alumnos cuando comienzan su andadura por internet.

La detección de unas mil cuentas opacas de españoles con grandes fortunas depositadas en la banca suiza generó una gran polémica, y motivó la actuación de las autoridades tributarias para determinar si existía algún tipo de fraude a la Hacienda Pública con sanciones tributarias y penales por la comisión de posibles delitos fiscales del art. 305 del Código Penal (CP). Los presuntos defraudadores, además de por el delito fiscal, podían ser enjuiciados también por el delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP. Las tendencias internacionales parecen moverse hacia la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo. La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El presente libro Delito fiscal y blanqueo de capital: Introducción a la delincuencia económica persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinando los términos y exponiendo la situación en el Derecho comparado. Todo ello tomando como punto de referencia la nueva y expansiva regulación del delito de blanqueo de capitales tras la reforma mediante la LO 5/2010

En España, se roba la mitad que hace 20 años y menos que en Alemania, Francia, Reino Unido o Italia -la campeona de Europa-, y se roba sobre todo los sábados (en un 15,9%), casi 50.000 vehículos sustraídos en total, de los que se recuperan un 39%. Por encima de cualquier mes, julio se corona como el período con más denuncias con un 9,6%. Algunos de los motivos por los que la cifra de coches robados ha bajado son que los vehículos son más seguros, mayor eficiencia policial y que el 'mercado negro' se ha ralentizado. El coche más robado es el Seat León, seguido del Volkswagen Golf, el BMW Serie 3 y el Ibiza, puesto que este tipo de coches son más apetecibles en los países del Este (que junto al norte de África constituyen los principales destinos de estos vehículos tras el robo), y que también las piezas tienen más salida en los desguaces de segunda mano. Madrid es la comunidad donde más se roba (12%), seguida por Toledo (por cercanía y número de desguaces) y Alicante.

En nuestra esfera personal, cualquiera de nosotros conoce a alguien que, en mayor o menor medida, se ha visto afectado por alguna incidencia relativa a sus ahorros o inversiones realizadas a través de la intermediación de bancos u otras entidades de crédito. En este punto donde confluyen las dudas acerca de los cauces que hay que seguir para defender las posiciones legítimas de un usuario de los servicios financieros ante un supuesto de pérdida monetaria debida a un asesoramiento parco o defectuoso ¿Cómo, dónde y cuándo puedo ejercer las acciones que estime oportunas para recuperar mi dinero? ¿A qué organismos debo dirigirme? ¿Quién debe asumir las responsabilidades por los daños causados? ¿Cuáles son las actuaciones que debe llevar a cabo el afectado para intentar recuperar sus fondos?

La investigación del delito no se realiza simplemente efectuando las diligencias de instructivas, preventivas, confrontaciones, testimoniales, sino que además hay que seguir una serie de pasos metodologicos que le permitan aplicar una investigacion cientifica del delito, cuyos metodos son la observacion, a fin de obtener informacion indiciaria que sea util para buscar la razon de lo que se pretende discutir dirigida hacia un objetivo firme y definido siendo apoyada por instrumental cientifico; planteamiento del problema en el que se circunscribe a interrogantes establecidos de los hechos fenomenos o cosas observadas

El autor del libro recoge del BOE (Boletín oficial del Estado), algunas de las leyes principales para preparar cualquier oposición. Aprobar unas oposiciones no requiere solo de capacidad e inteligencia. La perseverancia y una buena planificacion tambien resultan claves en el proceso. Y, en este sentido, la tecnologia puede contribuir a llevar unos buenos habitos de estudio y a que el momento de examinarse sea un exito. Antes de superar unas oposiciones, es primordial buscar las oportunidades mas idoneas y que mejor encajen con nuestro perfil, formacion e intereses. Es decir, estar al tanto de las distintas convocatorias que van surgiendo en nuestro ambito profesional. Para ello, existen tanto webs como aplicaciones moviles que recopilan estos procesos. Una de las mas utiles es la app Empleo publico. Creada por el Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, esta aplicacion recopila las distintas convocatorias disponibles para opositar, que se van actualizando al minuto. En ella tambien es posible consultar detalles variados sobre los puestos y procesos selectivos. Aunque todo depende de la persona, preparar unas oposiciones no es sencillo, sobre todo para aquellos perfiles que han pasado temporadas sin estudiar. Por eso es tan importante la planificacion. Una buena forma de estudiar la materia de los examenes es poniendo en practica los conocimientos. De ahi que existan diversas aplicaciones que contienen test de examenes reales de oposiciones anteriores de sectores y puestos tan variados como justicia, auxiliar administrativo, guardia civil o celador, recopilados en esta lista. Segun la candidatura, hay oposiciones que tambien cuentan con pruebas fisicas, como las destinadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y para ellas tambien hay disponibles apps que ayudan a planificar los entrenamientos de forma eficaz. Pero en el proceso de preparacion de unas oposiciones no todo va a ser estudiar, sino que tambien tiene que haber tiempo para descansar y relajarse. Las redes sociales son un buen espacio para ello. En Instagram ha surgido toda una corriente de cuentas de opositores que transmiten su dia a dia en sus perfiles. Apuntes cuidados y bonitos, consejos para el estudio, desahogos... En cuentas como Study Inspiration (@opos_justicia), Margot (@opo.margot) y Diario De Una Opositora (@ddunaopositora) puedes encontrar esto y mucho mas.

Al hilo de ello, se refirió a la reciente sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de la Audiencia de Palma de Mallorca, que ha condenado a un año y seis meses de prisión a una mujer que agredió a un enfermero en un centro sanitario, al considerarlo delito de atentado. Esta sentencia abrio una via muy importante para resolver este tipo de problemas a los que se tienen que enfrentar el personal sanitario casi diariamente. A mediados de 2009 y segun la II Jornada de Seguridad y Salud Laboral, organizada por el Hospital del Mar, para debatir el tema de la violencia en el trabajo y como abordarla el 10-20% del personal sanitario de España sufrio, al menos en una ocasion, agresion fisica en el año 2008. El 65% del personal sanitario de España sufrio en una o mas ocasiones amenazas o agresiones verbales en este año. El 45% de las agresiones tienen lugar en urgencias. La violencia es un problema de todos, pues puede influir negativamente en la calidad de la practica profesional.

Con la violencia no podemos ser transigentes, hay que utilizar todas las vías legales para rebajar sus índices de frecuencia y para, desde otro punto de vista, usar esas vías legales para dar la mayor satisfaccion posible a aquellos que han sido victimas de la misma, con asistencia publica de todo tipo y con el consuelo de que se ha hecho justicia con la persona que ha cometido el delito violento

Cine, Picaresca y Crimen. Este es el título del 9º libro del autor; en el avance del libro destacan, entre otros aspectos, los dedicados a la medicina forense, el modelo de investigación del fraude al seguro, el comportamiento de los ultras, estado actual del plagio literario, el funcionamiento de la violencia carcelaria, una aproximacion al delito organizado o mafias y la competencia desleal, las dedicadas a la vision global de la indignacion tecnica criminal e investigacion privada. Durante su lectura, se convertira en el punto de encuentro del cine y la criminalidad en sus distintas manifestaciones. Sin duda, seran una cita ineludible, gracias a la labor investigativa del autor, avalada por las mejores peliculas pasadas y presentes (QUID PRO QUO). Asi, utilizando como excusa sinopsis de peliculas, el autor repasa las bases cientificas de la investigacion criminal que ayudara al lector a comprender la ciencia denominada criminologiapara aprenderpara leerpara reflexionarpara disfrutar.

En la mayoría de los cursos y libros que existen actualmente relacionadoscon el jefe y Director de seguridad adolecen de aspectos prácticos, llenando sus paginas de normativas, pues bien, este es un libro practico y que va al grano. La intencion es que el manual pueda ayudar al Jefe y Director de Seguridad con el personal que esta bajo su mando, pero a su vez tambien adoctrina como se selecciona el personal, como se realiza una entrevista en caso

No toda manipulación, genera falsedad, ni toda falsedad es constitutiva de delito, un escrito puede haber sido lavado, adicionado o mutilado y a pesas de ello ser perfectamente autentico. Generalmente tampoco hay falsedad en ninguna de las modalidades de coautoria grafica, ni en la desfiguracion o disfraz de la propia firma ¿ en que consiste, entonces, la falsedad documental ? ¿Que es lo que convierte en falso un documento determinado?Falso, de

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado con frecuencia la venta de órganos de los presos ejecutados en China, y en particular de los prisioneros de la secta prohibida Falungong, lo que las autoridades del pais asiatico han negado reiteradamente .

En el caso de Spanair el juez imputo ( a julio de 2011) a técnicos de mantenimiento, mientras que en el accidente del vuelo 447 de Air France la juez imputado a la compañía y al fabricante del avión, Airbus, ambos recientemente absueltos Pero suele ser muy complicado establecer responsabilidades penales en los accidentes aereos.Las investigaciones no van dirigidas a establecer responsabilidades sino que tienen un caracter tecnico. Su objetiv

La "nube" está de moda. Es decir, subir todos nuestros datos a los servidores de las empresas y utilizarlos desde allí, o tenerlos siempre sincronizados con nuestros dispositivos, es la tendencia más importante del ultimo año . Ahora bien: ¿son lo bastante seguros estos servidores?

La Licenciatura de Periodismo tiene como objetivo formar sólidamente al alumnado para que pueda desarrollar las tareas profesionales que requieren los medios de comunicación de este siglo XXI que acabamos de inaugurar. Se trata de combinar la investigacion y la docencia de modo que la formacion responda a las exigencias de una sociedad moderna en la que tanto los medios de comunicacion como las tecnologias son cambiantes, teniendo en cuenta, adem

Primero fue la subida del petróleo, después la escalada de los tipos de interés y por último, el descalabro de constructoras y promotoras junto con las turbulencias del sector financiero. Hay muchos tipos de empresas que se dedican al cobro de deudas, pero lo que basicamente las diferencia entre si es el procedimiento que emplean. Por un lado, se encuentran las que a traves de metodos menos ortodoxos consiguen saldar los impagos y, por otro, esta

Con la crisis, muchos trabajadores se han quedado en paro. Encontrar un nuevo empleo es muy complicado y un número importante de personas tiene como meta fundar una pequeña empresa. Ya sea como autónomo o mediante la creacion de una sociedad limitada, el autoempleo puede ser un resquicio por el que salir de la negativa situacion que atraviesan millones de ciudadanos. Antes de crearla, conviene tener muy claros una serie de puntos: que tipo de neg