José Manuel Ferro Veiga

La investigación del delito no se realiza simplemente efectuando las diligencias de instructivas, preventivas, confrontaciones, testimoniales, sino que además hay que seguir una serie de pasos metodologicos que le permitan aplicar una investigacion cientifica del delito, cuyos metodos son la observacion, a fin de obtener informacion indiciaria que sea util para buscar la razon de lo que se pretende discutir dirigida hacia un objetivo firme y definido siendo apoyada por instrumental cientifico; planteamiento del problema en el que se circunscribe a interrogantes establecidos de los hechos fenomenos o cosas observadas

Cada año en Europa oriental 500.000, entre mujeres y niños, suman el total de este negocio y miles son las víctimas en otros países. Las mujeres proceden de África, América latina, Europa oriental y Asia meridional. Estas estadisticas no revelan las proporciones increibles del sufrimiento humano que esta industria supone. Segun Interpol, la prostitucion produce entre 5 y 7.000 millones de dolares al año y cada mujer un precio entre 120-150.000 dolares y aumenta entre un 40 y un 50% al año. Otros dos millones de niños son victimas de abusos sexuales en el mundo con un volumen de negocio de mas de 5.000 millones de dolares. Solo los videos pornograficos dan un beneficio de 280 millones de dolares

La detección de unas mil cuentas opacas de españoles con grandes fortunas depositadas en la banca suiza generó una gran polémica, y motivó la actuación de las autoridades tributarias para determinar si existía algún tipo de fraude a la Hacienda Pública con sanciones tributarias y penales por la comisión de posibles delitos fiscales del art. 305 del Código Penal (CP). Los presuntos defraudadores, además de por el delito fiscal, podían ser enjuiciados también por el delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP. Las tendencias internacionales parecen moverse hacia la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo. La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El presente libro Delito fiscal y blanqueo de capital: Introducción a la delincuencia económica persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinando los términos y exponiendo la situación en el Derecho comparado. Todo ello tomando como punto de referencia la nueva y expansiva regulación del delito de blanqueo de capitales tras la reforma mediante la LO 5/2010

Primero fue la subida del petróleo, después la escalada de los tipos de interés y por último, el descalabro de constructoras y promotoras junto con las turbulencias del sector financiero. Hay muchos tipos de empresas que se dedican al cobro de deudas, pero lo que basicamente las diferencia entre si es el procedimiento que emplean. Por un lado, se encuentran las que a traves de metodos menos ortodoxos consiguen saldar los impagos y, por otro, esta

En el caso de Spanair el juez imputo ( a julio de 2011) a técnicos de mantenimiento, mientras que en el accidente del vuelo 447 de Air France la juez imputado a la compañía y al fabricante del avión, Airbus, ambos recientemente absueltos Pero suele ser muy complicado establecer responsabilidades penales en los accidentes aereos.Las investigaciones no van dirigidas a establecer responsabilidades sino que tienen un caracter tecnico. Su objetiv

Una de las primeras cuestiones que se plantea quien quiere vender su vivienda es si lo hace como particular o utiliza los servicios de una agencia. El propietario de la casa puede hacer un llamamiento a los potenciales compradores mediante un cartel en la ventana u optar por poner un anuncio por palabras en una publicacion gratuita especializada; incluso puede pagar por aparecer en un periodico. Tambien cuenta con la alternativa de utilizar

Los porteros de discotecas son un servicio que alguien tiene que hacer. Salas de fiestas de todo el territorio nacional no podrán abrir sus puertas sin estos profesionales; las acciones que se realizan en los accesos de las salas y locales son funciones de todo punto legal y soportada por una variada y diseminada legislacion.Estas funciones permiten dirigir y asegurar la entrada, comprobar la edad, controlar la adquisicion de la entrada, co

En los últimos años ha aumentado el número de ataques informáticos a particulares y empresas, tanto desde ordenadores como dispositivos móviles. Estas intrusiones en terminales, tabletas y teléfonos se realizan para cometer todo tipo de delitos. Entre ellos, los mas habituales son los relacionados con el robo de informacion personal del usuario, como sus contraseñas bancarias, el espionaje industrial o la adquisicion de informacion comprometida p

La investigación de accidentes, como cualquier labor investigadora, debe ser realizada por personal especializado. En los equipos de investigación es necesario, en la medida de lo posible, contar con expertos en cada uno de los elementos que intervienen en la circulacion. Es por ello que es habitual la presencia de expertos en carreteras, en ingenieria de vehiculos, en medicina, en psicologia y pedagogia, en estadistica, etc.

El teletrabajo tiene ventajas para empresas y empleados. Asumido de forma positiva, contribuye a reducir costes, aumentar la productividad, conciliar la vida laboral y familiar o disminuir la incidencia de enfermedades como la gripe A. Pero tambien es bueno para el medio ambiente y la salud si se asumen una serie de pautas ecologicas en la labor diaria, un factor mas para generalizar este sistema. -

En nuestra esfera personal, cualquiera de nosotros conoce a alguien que, en mayor o menor medida, se ha visto afectado por alguna incidencia relativa a sus ahorros o inversiones realizadas a través de la intermediación de bancos u otras entidades de crédito. En este punto donde confluyen las dudas acerca de los cauces que hay que seguir para defender las posiciones legítimas de un usuario de los servicios financieros ante un supuesto de pérdida monetaria debida a un asesoramiento parco o defectuoso ¿Cómo, dónde y cuándo puedo ejercer las acciones que estime oportunas para recuperar mi dinero? ¿A qué organismos debo dirigirme? ¿Quién debe asumir las responsabilidades por los daños causados? ¿Cuáles son las actuaciones que debe llevar a cabo el afectado para intentar recuperar sus fondos?

Algunos empresarios usan todo tipo de estrategias delictivas para un enriquecimiento rápido e injusto. En este libro desarrollo actividades criminológicas como el: dumping fiscal, tráfico ilícito de vehiculos, bajas laborales fingidas, fraudes en servicio de tarificacion adicional, contaminacion acustica, cirugia estetica fraudulenta, etc.

Todos los seres vivos estamos programados para sobrevivir. Cuando sufren graves adversidades que puede poner en peligro la vida, se activa esa supervivencia sacando una entereza y una fortaleza hasta entonces desconocida por uno mismo, porque es la unica manera de salir adelante.

Algunos empresarios usan todo tipo de estrategias delictivas para un enriquecimiento rápido e injusto. En este libro desarrollo actividades criminológicas como el: dumping fiscal, tráfico ilícito de vehiculos, bajas laborales fingidas, fraudes en servicio de tarificacion adicional, contaminacion acustica, cirugia estetica fraudulenta, etc.

El autor del libro recoge del BOE (Boletín oficial del Estado), algunas de las leyes principales para preparar cualquier oposición. Aprobar unas oposiciones no requiere solo de capacidad e inteligencia. La perseverancia y una buena planificacion tambien resultan claves en el proceso. Y, en este sentido, la tecnologia puede contribuir a llevar unos buenos habitos de estudio y a que el momento de examinarse sea un exito. Antes de superar unas oposiciones, es primordial buscar las oportunidades mas idoneas y que mejor encajen con nuestro perfil, formacion e intereses. Es decir, estar al tanto de las distintas convocatorias que van surgiendo en nuestro ambito profesional. Para ello, existen tanto webs como aplicaciones moviles que recopilan estos procesos. Una de las mas utiles es la app Empleo publico. Creada por el Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, esta aplicacion recopila las distintas convocatorias disponibles para opositar, que se van actualizando al minuto. En ella tambien es posible consultar detalles variados sobre los puestos y procesos selectivos. Aunque todo depende de la persona, preparar unas oposiciones no es sencillo, sobre todo para aquellos perfiles que han pasado temporadas sin estudiar. Por eso es tan importante la planificacion. Una buena forma de estudiar la materia de los examenes es poniendo en practica los conocimientos. De ahi que existan diversas aplicaciones que contienen test de examenes reales de oposiciones anteriores de sectores y puestos tan variados como justicia, auxiliar administrativo, guardia civil o celador, recopilados en esta lista. Segun la candidatura, hay oposiciones que tambien cuentan con pruebas fisicas, como las destinadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y para ellas tambien hay disponibles apps que ayudan a planificar los entrenamientos de forma eficaz. Pero en el proceso de preparacion de unas oposiciones no todo va a ser estudiar, sino que tambien tiene que haber tiempo para descansar y relajarse. Las redes sociales son un buen espacio para ello. En Instagram ha surgido toda una corriente de cuentas de opositores que transmiten su dia a dia en sus perfiles. Apuntes cuidados y bonitos, consejos para el estudio, desahogos... En cuentas como Study Inspiration (@opos_justicia), Margot (@opo.margot) y Diario De Una Opositora (@ddunaopositora) puedes encontrar esto y mucho mas.

Pero existen grupos organizados interesados en instaurar y consolidar el tráfico ilegal de sustancias dopantes ¿Por qué? Sin embargo, en numerosas ocasiones las víctima del tráfico ilegal de componente dopantes es un menor, llegando a sufrir un cambio brusco de carácter. Por ese motivo para una rápida identificación de estas personas (traficantes), es necesaria una investigación especial con investigadores especializados que rastren la red con agentes encubiertos.

Cine, Picaresca y Crimen. Este es el título del 9º libro del autor; en el avance del libro destacan, entre otros aspectos, los dedicados a la medicina forense, el modelo de investigación del fraude al seguro, el comportamiento de los ultras, estado actual del plagio literario, el funcionamiento de la violencia carcelaria, una aproximacion al delito organizado o mafias y la competencia desleal, las dedicadas a la vision global de la indignacion tecnica criminal e investigacion privada. Durante su lectura, se convertira en el punto de encuentro del cine y la criminalidad en sus distintas manifestaciones. Sin duda, seran una cita ineludible, gracias a la labor investigativa del autor, avalada por las mejores peliculas pasadas y presentes (QUID PRO QUO). Asi, utilizando como excusa sinopsis de peliculas, el autor repasa las bases cientificas de la investigacion criminal que ayudara al lector a comprender la ciencia denominada criminologiapara aprenderpara leerpara reflexionarpara disfrutar.

¿Cómo podemos detectar al “charlatán del profesional honesto? ¿Existen personas capaces de “adivinar el futuro”? ¿Debemos tener miedo a que nos “echen las cartas”?. El extraordinario interés social q

El tiempo en prisión ha de servir para reeducar, reinsertar y preparar para la vuelta en libertad, pero nada más lejos de la realidad. La violencia esta instaurada tanto en el presos como en los ayudantes de Instituciones penitenciarias y personal y Cada establecimiento penitenciario pretende proporciona una serie de prestaciones y servicios que pretenden responder a las necesidades de cada recluso dentro de prision, y hacen posible su regreso a la vida en libertad en las mejores circunstancias, pero debido a la carencia de medios muchos reclusos con trastornos de personalidad tienen que convivir con los no enajenados mentalmente y no reciben un tratamiento correcto a su enfermedad. Es clave en nuestro sistema penitenciario el conseguir que la persona en prision no rompa sus contactos con el exterior, no obstante, muchas veces estos contactos solo afianzan las bases para la reincidencia del preso en el mundo de la delincuencia.

Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conduce a otros tipos de delitos conexos, como: ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantalla o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados corruptos y Asesores especializados en campos tan variados como la: seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc. El libro se complementa con las fuentes de información que utilizan los miembros de la Administración Pública para averiguar los bienes y derechos, para hacer frente a sus responsabilidades y probar la ilicitud de su origen.