José Manuel Ferro Veiga

En el argot técnico fraude <

El primer objetivo del presente trabajo editorial es la descripción de los distintos tipos de acoso laboral que atentan no solo contra la víctima sino contra el orden económico y los principios constitucionales. El segundo objetivo es proporcionar y señalar los medios probatorios que nuestro ordenamiento jurídico señala, para una justa defensa de las víctimas del mobbing dentro del proceso y en la fase del juicio oral. El rol del criminólogo, entre otros, es ser teórico, explica las relaciones existentes en el campo criminológico, así que la "lucha contra el delito" es el objetivo específico de esta editorial (prevención/represión) así como la profilaxis del delito. Para la realización (metodología) de este trabajo editorial de investigación y documentación, se ha utilizado información procedente de las siguientes fuentes: a/ Sentencias y jurisprudencia. b/ Datos procedentes de artículos doctrinales. c/ Estadísticas. d/ Vivencias personales y profesionales. e/ Etc. Aportando una visión global y objetiva de la configuración del acoso en el ámbito laboral, y ofreciendo alternativas de cara a una resolución pacífica del conflicto.

Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conduce a otros tipos de delitos conexos, como: ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantalla o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados corruptos y Asesores especializados en campos tan variados como la: seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc. El libro se complementa con las fuentes de información que utilizan los miembros de la Administración Pública para averiguar los bienes y derechos, para hacer frente a sus responsabilidades y probar la ilicitud de su origen.

En nuestra esfera personal, cualquiera de nosotros conoce a alguien que, en mayor o menor medida, se ha visto afectado por alguna incidencia relativa a sus ahorros o inversiones realizadas a través de la intermediación de bancos u otras entidades de crédito. En este punto donde confluyen las dudas acerca de los cauces que hay que seguir para defender las posiciones legítimas de un usuario de los servicios financieros ante un supuesto de pérdida monetaria debida a un asesoramiento parco o defectuoso ¿Cómo, dónde y cuándo puedo ejercer las acciones que estime oportunas para recuperar mi dinero? ¿A qué organismos debo dirigirme? ¿Quién debe asumir las responsabilidades por los daños causados? ¿Cuáles son las actuaciones que debe llevar a cabo el afectado para intentar recuperar sus fondos?

El fenómeno del mobbing o acoso inmobiliario aumenta cada año de la mano de la especulación y afecta de manera especial a los inquilinos de avanzada edad que viven en inmuebles de renta antigua, en muchos casos inferior a los 100 euros mensuales. Esta modalidad de mobbing no es nueva en nuestro pais ni fuera de el. La Ley de reforma del Codigo Penal de 1995, que entro en vigor tras su publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE) el 23 de junio de 2010, tipifica como delito el acoso inmobiliario las conductas acosadoras en el ambito de la vivienda, dada su proliferacion en la ultima decada. Este tipo de comportamientos de propietarios hacia arrendatarios habian carecido de sanciones legales hasta la fecha. Sin embargo, distintas sentencias judiciales contra el tambien llamado mobbing inmobiliario han manifestado la necesidad de una regulacion penal especifica para luchar contra ellas.

Con la violencia no podemos ser transigentes, hay que utilizar todas las vías legales para rebajar sus índices de frecuencia y para, desde otro punto de vista, usar esas vías legales para dar la mayor satisfaccion posible a aquellos que han sido victimas de la misma, con asistencia publica de todo tipo y con el consuelo de que se ha hecho justicia con la persona que ha cometido el delito violento

No es casual que las cosas salgan tan bien y exhibe bien a las claras que las bandas organizadas (B.O) saben cómo y de qué manera hacer las cosas para obtener tan altos rendimientos. Hoy en día, una de las misiones del FBI es combatir organizaciones y empresas de caracter criminal nacionales y transnacionales, pero no estan solos en esta lucha, solo en Ciudad Juarez han sido asesinadas mas de 400 mujeres desde 1993 hasta 2008 y la fiscalia calcula que, en 2008, los carteles de la droga dejaron un reguero de 16 muertos cada dia. Con esos antecedentes, no debe extrañarnos la rotundidad de Felipe Calderon presidente de Mexico cuando recientemente afirmo que o nos unimos en la lucha contra el crimen o perderemos a Mexico. De este modo, resulta que no solo el estado o las personas juridicas son victima de la delincuencia organizada, sino tambien las mujeres y niños cuando son traficados o prostituidos ilegalmente, los vecinos cuando sus propiedades sufren daños tras ser expoliadas por bandas, o particulares que son victimas de crimenes de alta tecnologia, son uno mas de los fenomenos a combatir. Es imposible erradicar este mal, pero la cooperacion internacional unida a la instrumentacion de medios, seria un buen comienzo. En este avance del libro, dejo para su lectura aspectos como: -el comportamiento de las bandas o grupos organizados- politica criminal- aproximacion psicologica de los mafiosos promulgacion de leyes para combatirlas estrategias adecuadas para su tratamiento - operaciones policiales mas destacadas resoluciones judiciales con vocacion practica- etc. ¡Animo!

Llegan a hacer del sicariato una auténtica forma de vida, llegando a ser una profesión muy bien remunerada. Muchas veces, esta práctica se desempeña por cuestiones de lealtad, con un mismo jefe o patron, pero no dudan en aceptar otro trabajo a modo de horas extras. En algunos casos, los sicarios suelen haber tenido un entrenamiento previo. Muchos son antiguos miembros de fuerzas policiales o militares de paises del Este o de Latinoamerica. En otros casos, suelen ser jovenes inexpertos que ven en la practica del sicariato una forma facil de sobrevivir. Los trabajos mas frecuentes que desempeñan los sicarios son los asesinatos de personalidades importantes, como empresarios, personajes gubernamentales, miembros de algun grupo mafioso rival o simplemente un enemigo del cliente.

Los tres criterios diagnósticos más comúnmente aceptados por los investigadores europeos, que sirven para dilucidar si estamos o no ante casos de acoso escolar son: -la existencia de una o más de las conductas de hostigamiento internacionalmente reconocidas como tales. - la repeticion de la conducta que ha de ser evaluada por quien la padece como no meramente incidental, sino como parte de algo que le espera sistematicamente en el entorno escolar en la relacion con aquellos que le acosan. La duracion en el tiempo, con el establecimiento de un proceso que va a ir minando la resistencia del niño y afectando significativamente a todos los ordenes de su vida (academico, afectivo, emocional, familiar) La concurrencia de estas tres caracteristicas acredita la existencia de un niño sometido a un cuadro de Acoso Psicologico en la escuela o Acoso Escolar

El uso de la violencia, física o psíquica, puede ser de gran intensidad o relevancia o por el contrario de baja intensidad. La violencia está desgraciadamente presente en la vida de una sociedad, aunque la tengamos como civilización o avanzada. Con la violencia no podemos ser transigentes, hay que utilizar todas las vías legales para rebajar sus índices de frecuencia y para, desde otro punto de vista, usar esas vías legales para dar la mayor satisfacción posible a aquellos que han sido víctimas de la misma, con asistencia pública de todo tipo y con el consuelo de que se ha hecho justicia con la persona que ha cometido el delito violento. \"

La detección de unas mil cuentas opacas de españoles con grandes fortunas depositadas en la banca suiza generó una gran polémica, y motivó la actuación de las autoridades tributarias para determinar si existía algún tipo de fraude a la Hacienda Pública con sanciones tributarias y penales por la comisión de posibles delitos fiscales del art. 305 del Código Penal (CP). Los presuntos defraudadores, además de por el delito fiscal, podían ser enjuiciados también por el delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP. Las tendencias internacionales parecen moverse hacia la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo. La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El presente libro Delito fiscal y blanqueo de capital: Introducción a la delincuencia económica persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinando los términos y exponiendo la situación en el Derecho comparado. Todo ello tomando como punto de referencia la nueva y expansiva regulación del delito de blanqueo de capitales tras la reforma mediante la LO 5/2010

La variedad de usos de internet también ha supuesto el aumento de acciones y actitudes poco respetuosas con la propiedad y la privacidad. Hackers, crackers, sniffer, ciberdelincuencia… son términos cada vez más habituales. Según el estudio Economías desprotegidas: protegiendo la información vital, el robo de datos y los delitos informáticos en general tienen anualmente un coste para las empresas superior a 4.6 billones de euros debido, por un lado, a la pérdida de propiedad intelectual y, sobre todo, a los gastos asociados a la reparación de los daños causados. El Informe sobre Amenazas a la Seguridad en Internet v.17, muestra que mientras el número de vulnerabilidades disminuyó un 20%, la cantidad de ataques maliciosos se incrementó 81%. Además, el informe destaca que los ataques dirigidos avanzados se están expandiendo a organizaciones de todos los tamaños y a una variedad de personal, que están aumentando las violaciones de datos y que los atacantes tienen la mira puesta en las amenazas móviles.

En Ia situación actual que atraviesa el país, el sector de las subastasjudiciales y tributarias vive uno de sus mejores momentos, con elincremento exponencial de las ejecuciones inmobiliarias . Se trata de un mercado IIeno de grandes oportunidades.

En la mayoría de los cursos y libros que existen actualmente relacionadoscon el jefe y Director de seguridad adolecen de aspectos prácticos, llenando sus paginas de normativas, pues bien, este es un libro practico y que va al grano. La intencion es que el manual pueda ayudar al Jefe y Director de Seguridad con el personal que esta bajo su mando, pero a su vez tambien adoctrina como se selecciona el personal, como se realiza una entrevista en caso

Si entre aseguradora y asegurado no se lograse el acuerdo ante un determinado suceso dentro del plazo previsto, cada parte designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la designacion, estara obligada a realizarla en los ocho dias siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiere designado el suyo, y de no hacerlo en este ultimo plazo se entendera que acepta el dictamen

Vecinos conflictivos o morosos, obras molestas, riñas, uso inapropiado de las instalaciones, acuerdos que no cumplen la mayoría requerida... ¿Quién no se ha visto alguna vez involucrado en una disputa de vecinos? Para dilucidar estos y otros problemas, las comunidades de vecinos han de seguir unas normas que deben cumplir todos los inquilinos del inmueble. La Ley de Propiedad Horizontal, vigente desde 1960 y reformada en su practica totalidad med

La "nube" está de moda. Es decir, subir todos nuestros datos a los servidores de las empresas y utilizarlos desde allí, o tenerlos siempre sincronizados con nuestros dispositivos, es la tendencia más importante del ultimo año . Ahora bien: ¿son lo bastante seguros estos servidores?

Las organizaciones 2.0. son organizaciones caracterizadas por su capacidad para adaptarse a un nuevo entorno. El reto de este tipo de organizaciones no es un reto tecnológico, es más bien un reto cultural, en el que un nuevo tipo de reglas ponen el enfasis en aspectos como trabajo colaborativo, innovacion, cocreacion, etc. Y donde las personas como ?prosumidoras? de informacion estan en el centro. La organizacion 2.0. exige nuevas formas de atrae

Este libro aborda de forma práctica los aspectos que deben tener presente los aspirantes y vigentes vigilantes de seguridad en el desempeño de sus funciones

La Ingeniería conductual es el Conjunto de estrategias epistemológicas dirigidas al análisis y tratamiento de la conducta del ser humano, a efecto de encauzarlas hacia una adecuada convivencia social y la prevencion de personalidades antisociales, con el proposito de lograr la ortopedia conductual de acuerdo con los contextos de aplicacion.