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La detección de unas mil cuentas opacas de españoles con grandes fortunas depositadas en la banca suiza generó una gran polémica, y motivó la actuación de las autoridades tributarias para determinar si existía algún tipo de fraude a la Hacienda Pública con sanciones tributarias y penales por la comisión de posibles delitos fiscales del art. 305 del Código Penal (CP). Los presuntos defraudadores, además de por el delito fiscal, podían ser enjuiciados también por el delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP. Las tendencias internacionales parecen moverse hacia la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo. La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El presente libro Delito fiscal y blanqueo de capital: Introducción a la delincuencia económica persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinando los términos y exponiendo la situación en el Derecho comparado. Todo ello tomando como punto de referencia la nueva y expansiva regulación del delito de blanqueo de capitales tras la reforma mediante la LO 5/2010

La Licenciatura de Periodismo tiene como objetivo formar sólidamente al alumnado para que pueda desarrollar las tareas profesionales que requieren los medios de comunicación de este siglo XXI que acabamos de inaugurar. Se trata de combinar la investigacion y la docencia de modo que la formacion responda a las exigencias de una sociedad moderna en la que tanto los medios de comunicacion como las tecnologias son cambiantes, teniendo en cuenta, adem

El sector turístico es uno de los más importantes en nuestro país. España es el segundo país del mundo que más turistas extranjeros recibe. Es, por tanto, una primera potencia en este sector. Y esto se traduce en el mercado laboral, donde mas de tres millones y medio de personas desarrollan su trabajo en actividades turisticas diversas.Sin embargo, existe una gran carencia de profesionales preparados para hacer frente a esta gran demanda

En los últimos años ha aumentado el número de ataques informáticos a particulares y empresas, tanto desde ordenadores como dispositivos móviles. Estas intrusiones en terminales, tabletas y teléfonos se realizan para cometer todo tipo de delitos. Entre ellos, los mas habituales son los relacionados con el robo de informacion personal del usuario, como sus contraseñas bancarias, el espionaje industrial o la adquisicion de informacion comprometida p

El hogar debe ser siempre un espacio seguro. Por ello, es imprescindible que reúna determinadas condiciones y que esté preparado para evitar consecuencias tan graves como las provocadas por un incendio .Los vehiculos aereos no tripulados (VANT en español o UAV en ingles) son aeronaves sin personal en su cabina que se controlan a distancia, o bien funcionan de forma automatica y que se pueden usar para labores de vigilancia , investigacion y dete

La investigación de accidentes, como cualquier labor investigadora, debe ser realizada por personal especializado. En los equipos de investigación es necesario, en la medida de lo posible, contar con expertos en cada uno de los elementos que intervienen en la circulacion. Es por ello que es habitual la presencia de expertos en carreteras, en ingenieria de vehiculos, en medicina, en psicologia y pedagogia, en estadistica, etc.

Primero fue la subida del petróleo, después la escalada de los tipos de interés y por último, el descalabro de constructoras y promotoras junto con las turbulencias del sector financiero. Hay muchos tipos de empresas que se dedican al cobro de deudas, pero lo que basicamente las diferencia entre si es el procedimiento que emplean. Por un lado, se encuentran las que a traves de metodos menos ortodoxos consiguen saldar los impagos y, por otro, esta

Cada año en Europa oriental 500.000, entre mujeres y niños, suman el total de este negocio y miles son las víctimas en otros países. Las mujeres proceden de África, América latina, Europa oriental y Asia meridional. Estas estadisticas no revelan las proporciones increibles del sufrimiento humano que esta industria supone. Segun Interpol, la prostitucion produce entre 5 y 7.000 millones de dolares al año y cada mujer un precio entre 120-150.000 dolares y aumenta entre un 40 y un 50% al año. Otros dos millones de niños son victimas de abusos sexuales en el mundo con un volumen de negocio de mas de 5.000 millones de dolares. Solo los videos pornograficos dan un beneficio de 280 millones de dolares

La investigación del delito no se realiza simplemente efectuando las diligencias de instructivas, preventivas, confrontaciones, testimoniales, sino que además hay que seguir una serie de pasos metodologicos que le permitan aplicar una investigacion cientifica del delito, cuyos metodos son la observacion, a fin de obtener informacion indiciaria que sea util para buscar la razon de lo que se pretende discutir dirigida hacia un objetivo firme y definido siendo apoyada por instrumental cientifico; planteamiento del problema en el que se circunscribe a interrogantes establecidos de los hechos fenomenos o cosas observadas

Una de las primeras cuestiones que se plantea quien quiere vender su vivienda es si lo hace como particular o utiliza los servicios de una agencia. El propietario de la casa puede hacer un llamamiento a los potenciales compradores mediante un cartel en la ventana u optar por poner un anuncio por palabras en una publicacion gratuita especializada; incluso puede pagar por aparecer en un periodico. Tambien cuenta con la alternativa de utilizar

Los porteros de discotecas son un servicio que alguien tiene que hacer. Salas de fiestas de todo el territorio nacional no podrán abrir sus puertas sin estos profesionales; las acciones que se realizan en los accesos de las salas y locales son funciones de todo punto legal y soportada por una variada y diseminada legislacion.Estas funciones permiten dirigir y asegurar la entrada, comprobar la edad, controlar la adquisicion de la entrada, co

El teletrabajo tiene ventajas para empresas y empleados. Asumido de forma positiva, contribuye a reducir costes, aumentar la productividad, conciliar la vida laboral y familiar o disminuir la incidencia de enfermedades como la gripe A. Pero tambien es bueno para el medio ambiente y la salud si se asumen una serie de pautas ecologicas en la labor diaria, un factor mas para generalizar este sistema. -

En el caso de Spanair el juez imputo ( a julio de 2011) a técnicos de mantenimiento, mientras que en el accidente del vuelo 447 de Air France la juez imputado a la compañía y al fabricante del avión, Airbus, ambos recientemente absueltos Pero suele ser muy complicado establecer responsabilidades penales en los accidentes aereos.Las investigaciones no van dirigidas a establecer responsabilidades sino que tienen un caracter tecnico. Su objetiv

Vecinos conflictivos o morosos, obras molestas, riñas, uso inapropiado de las instalaciones, acuerdos que no cumplen la mayoría requerida... ¿Quién no se ha visto alguna vez involucrado en una disputa de vecinos? Para dilucidar estos y otros problemas, las comunidades de vecinos han de seguir unas normas que deben cumplir todos los inquilinos del inmueble. La Ley de Propiedad Horizontal, vigente desde 1960 y reformada en su practica totalidad med

Cuando hablamos de ciberbullying, es el acoso entre iguales, que siempre ha existido, pero llevado a cabo a través de medios telemáticos como Internet, redes sociales, móviles, smartphones, vídeojuegos, etc. Tanto el acosador, como la victima, suelen ser personas de la misma o similar edad. Por norma general, viene asociado con amenazas, insultos, vejaciones o de la creacion de perfiles en redes sociales suplantando la identidad de la victima y asociandola a contenidos vejatorios, del etiquetado de fotografias de otras personas o cosas con intencion ofensiva hacia la victima Cuando hablamos grooming estamos hablando de una situacion de acoso hacia el menor procedente de una persona mayor con finalidad sexual explicita o implicita. Por norma general, un adulto desarrolla una serie de acciones para ganarse la confianza del niño con el fin de obtener concesiones de indole sexual. Suelen incluir actuaciones que van desde un acercamiento con empatia y/o engaños, hasta chantaje para obtener imagenes comprometidas del menor y, en casos extremos, pretenden un encuentro en persona. A lo largo de este libro se veran tanto los aspectos educativos, legislativos y preventivos, como de actuacion ante este tipo de situaciones tanto con el acosado como con el acosador. La labor de los educadores y padres es primordial en la prevencion de los riesgos. Su labor debe de ser la de enseñar y guiar a sus hijos/alumnos cuando comienzan su andadura por internet.

Si entre aseguradora y asegurado no se lograse el acuerdo ante un determinado suceso dentro del plazo previsto, cada parte designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la designacion, estara obligada a realizarla en los ocho dias siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiere designado el suyo, y de no hacerlo en este ultimo plazo se entendera que acepta el dictamen

En España, se roba la mitad que hace 20 años y menos que en Alemania, Francia, Reino Unido o Italia -la campeona de Europa-, y se roba sobre todo los sábados (en un 15,9%), casi 50.000 vehículos sustraídos en total, de los que se recuperan un 39%. Por encima de cualquier mes, julio se corona como el período con más denuncias con un 9,6%. Algunos de los motivos por los que la cifra de coches robados ha bajado son que los vehículos son más seguros, mayor eficiencia policial y que el 'mercado negro' se ha ralentizado. El coche más robado es el Seat León, seguido del Volkswagen Golf, el BMW Serie 3 y el Ibiza, puesto que este tipo de coches son más apetecibles en los países del Este (que junto al norte de África constituyen los principales destinos de estos vehículos tras el robo), y que también las piezas tienen más salida en los desguaces de segunda mano. Madrid es la comunidad donde más se roba (12%), seguida por Toledo (por cercanía y número de desguaces) y Alicante.

Algunos empresarios usan todo tipo de estrategias delictivas para un enriquecimiento rápido e injusto. En este libro desarrollo actividades criminológicas como el: dumping fiscal, tráfico ilícito de vehiculos, bajas laborales fingidas, fraudes en servicio de tarificacion adicional, contaminacion acustica, cirugia estetica fraudulenta, etc.

Al hilo de ello, se refirió a la reciente sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de la Audiencia de Palma de Mallorca, que ha condenado a un año y seis meses de prisión a una mujer que agredió a un enfermero en un centro sanitario, al considerarlo delito de atentado. Esta sentencia abrio una via muy importante para resolver este tipo de problemas a los que se tienen que enfrentar el personal sanitario casi diariamente. A mediados de 2009 y segun la II Jornada de Seguridad y Salud Laboral, organizada por el Hospital del Mar, para debatir el tema de la violencia en el trabajo y como abordarla el 10-20% del personal sanitario de España sufrio, al menos en una ocasion, agresion fisica en el año 2008. El 65% del personal sanitario de España sufrio en una o mas ocasiones amenazas o agresiones verbales en este año. El 45% de las agresiones tienen lugar en urgencias. La violencia es un problema de todos, pues puede influir negativamente en la calidad de la practica profesional.

Esta oficina define, en su generalidad, la trata de personas como la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coaccion, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situacion de vulnerabilidad o a la concesion o recepcion de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotacion. Este mismo organismo publica mapas de los lugares de origen y destino de este trafico de seres humanos