Maria del Carmen Molina Mansilla

El blanqueo de capitales supone una etapa más del delito, orientado hacia la transformación de las ganancias ilícitamente obtenidas para que adquieran una apariencia legal. Pero sobre todo, la prevencion del blanqueo de capitales constituye actualmente una de las armas mas efectivas en la lucha contra la criminalidad organizada y grupos terroristas, sobre todo con el resurgir del terrorismo internacional tras los atentados del 11-S. Por otro lado, la existencia del libre espacio europeo de movimiento de capitales, puede ser aprovechado por los blanqueadores de dinero y financiadores del terrorismo. Esta obra analiza el concepto de blanqueo de dinero, sus fases y la normativa española e internacional de obligado cumplimiento que ha servido de base a la nueva legislacion nacional, desde un punto de vista eminentemente practico, con innumerables reseñas legales, jurisprudenciales, formularios forenses y esquemas procedimentales, idoneos para que los profesionales del Derecho dispongan de un texto claro y conciso sobre este ilicito penal.

En este libro se analizan los mecanismos procesales de investigación policial más modernos que existen actualmente en la lucha contra la delincuencia organizada, que tienen como finalidad aumentar la operatividad de las actuaciones judiciales, poniendo en situacion de ventaja a las Fuerzas de Seguridad frente a las organizaciones criminales, principalmente de caracter transnacional, haciendoles sentir mas cercana la actuacion policial y el aumento de la represion de estos delitos. La LO 5/1999, de 13 de enero, de modificacion de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en materia de perfeccionamiento de la accion investigadora, relacionada con el trafico ilegal de drogas y otras actividades ilicitas graves regula sendas figuras, que tienen por objeto la obtencion de material probatorio que pueda emplearse en un futuro proceso penal: por un lado, la circulacion y entrega vigilada, prevista en el art. 263 bis LECr, cuya finalidad es descubrir o identificar a los culpables de envios ilegales; por otro, el agente encubierto, contemplado en el art. 282 bis LECr, cuya mision es infiltrar a un miembro de la Policia Judicial en estas organizaciones para obtener informacion acerca de sus miembros y de su vinculacion a la organizacion.