Libros de Derecho Penal, página 5 de 282

Los "concursos de delitos" revisten una extraordinaria trascendencia no sólo en el campo de la Ciencia penal sino también en la práctica forense, en tanto se trata de supuestos de concurrencia de infracciones cometidas por un mismo sujeto, que cuentan en el Código penal con unas reglas específicas para la aplicación de las penas. El objeto de este trabajo se centra en el denominado concurso ideal, regulado en el artículo 77, cuya esencia radica en la realización con un solo hecho de varias infracciones. Este presupuesto, la unidad de hecho, se erige en el punto de arranque para distinguir las tres modalidades de concursos de delitos. Por eso, en estas páginas tratamos de descifrar el significado de ese elemento, acudiendo a la literatura penal y a la jurisprudencia, indagando cuándo entienden los Tribunales que rige esa norma. Después de analizar las distintas posiciones, nos decantamos por atribuir eficacia a los resultados materiales, en sintonía con la postura de la Audiencia Nacional en sede de terrorismo y, de modo más tímido, mantenida también por el Tribunal Supremo, que en las últimas resoluciones se inclina cada vez con menores reservas hacia el criterio del resultado. Abordamos, además otros aspectos, como el fundamento del tratamiento penológico privilegiado de este concurso, negando que resida en el non bis in Ídem, así como la conveniencia de la supresión de ese régimen, la interpretación de las normas sobre determinación de pena, o la viabilidad del concurso ideal en los delitos omisivos e imprudentes. Nos sirven de soporte para algunas de nuestras tesis las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

El art. 248.2.c) CP viene a resolver las situaciones problemáticas, planteadas en el orden penal, relativas a la indebida utilización de tarjetas de pago. Sin embargo, un estudio pormenorizado del precepto pone de manifiesto que resuelve algunos problemas, pero crea otros nuevos. Se hace necesario profundizar en su contenido, dados los terminos tan amplios en los que esta redactado. Ademas, se trata de supuestos con cierto nivel de riesgo que debe considerarse como socialmente permitido.Por todo ello, en el presente libro se intentan abarcar todos los posibles supuestos de indebida obtencion y utilizacion de una tarjeta de pago, se analizan los deberes de precaucion que el banco delega en el titular de la tarjeta y en el comerciante, asi como la importancia de que se fije un importe maximo de responsabilidad del titular bancario en caso de utilizacion ilegitima de su tarjeta, a la vez que se propone una adecuada correlacion de sanciones para cada uno de los supuestos delictivos. Todo ello, dentro del marco conceptual del delito de estafa.El estudio se completa con un analisis de la situacion legal y jurisprudencial de las tarjetas de pago, tambien en el Derecho comparado, asi como con un resumen de las clases de tarjetas que existen, las obligaciones de las partes contratantes y las medidas de proteccion de las transacciones con tarjeta. Ademas, se hace un apunte acerca de las cuestiones de legislaciones extranjeras que pueden aportar determinados extremos no previstos en nuestro ordenamiento.

El blanqueo de capitales se va a convertir en los próximos años, si no lo es ya, en el delito estrella que, a modo de tipo de recogida, va a ser de aplicación cuando se descubra un delito que genera bienes.Surgido para hacer frente al crimen organizado, las sucesivas reformas han extendido tanto su ambito de aplicacion que ahora comprende cualquier delito que origine bienes, incluidos los delitos de caracter economico. La presente obra analiza de manera exhaustiva las tendencias mas recientes en la legislacion (nacional e internacional), en la jurisprudencia y en la doctrina en materia de blanqueo de capitales, sobre todo tras la reforma del delito mediante Ley Organica 5/2010, que ha introducido modificaciones de enorme relevancia. Pone especial enfasis en el estudio del delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales y en las dificultades de admitir la cuota tributaria como bien procedente de una actividad delictiva. Asimismo, realiza un profundo analisis de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir los abogados por este delito, en particular cuando cobran sus honorarios con dinero procedente del delito cometido por sus clientes. De interes resulta el examen de la responsabilidad penal de los directivos de las empresas, cuando incumplen sus obligaciones, por el blanqueo de capitales cometido en el seno de las mismas. La obra finaliza abordando la responsabilidad penal de las personas juridicaspor el delito de blanqueo de capitales, con referencia a peculiaridades propias de este delito tales como los programas de cumplimiento normativo (compliance).

Cada vez más las leyes penales se interpretan o corrigen de conformidad con la Constitución. Esto plantea una serie de problemas de método, jurídico-constitucionales y jurídico-penales. Esta investigacion pretende realizar una aportacion inductiva para resolverlos. Para ello, tras una exposicion introductoria del problema, ofrece una vision de conjunto de las sentencias mas importantes del Tribunal Constitucional Federal y del Tribunal Supremo Federal en materia de interpretacion conforme a la Constitucion de las leyes penales. A continuacion se analizan con detalle la restriccion conforme a la Constitucion del tipo del blanqueo de capitales llevada a cabo por el Tribunal Constitucional Federal y la del tipo del cohecho pasivo, llevada a cabo por el Tribunal Supremo Federal. En contraposicion a la critica fundamental de la doctrina formulada por algunos, en este trabajo se defiende en principio la conservacion conforme a la Constitucion de las leyes penales que ha sido practicada por el Tribunal Constitucional Federal y por el Tribunal Supremo Federal. Con todo, se formulan una serie de precisiones, modificaciones y correcciones de esta praxis y, en especial, una restriccion de la interpretacion conforme a la Constitucion de las leyes en terminos diferentes segun si esta la lleva a cabo el Tribunal Constitucional Federal, por una parte, o la realizan los tribunales penales, por otra. Tambien se revela problematica la tendencia de la jurisprudencia mas reciente a clasificar las leyes penales y su interpretacion como inconstitucionales a causa de su falta de determinacion.

En esta obra se trata un tema tan clásico como a veces relegado en el Derecho penal: la relevancia de las motivaciones individuales para la responsabilidad penal. El caso paradigmático, aunque el problema sea mas general, es el del asesinato. Muchos ordenamientos agravan la muerte cuando el autor obra con ciertas motivaciones como el odio racial o religioso; o por xenofobia, codicia o para satisfacer el deseo sexual. Ya no se habla mas de homicidio, sino de asesinato. En el texto se inquiere sobre este problema desde un punto de vista normativo. Se pregunta si es que los motivos deben ser relevantes para la responsabilidad penal y no se asume sin mas que lo son. Por ende, la investigacion no se dirige a interpretar un cierto ordenamiento positivo que de relevancia a los motivos (aunque sus conclusiones luego tendran un impacto al respecto), sino a determinar si tal relevancia esta justificada en general. En particular, desde la perspectiva del Derecho penal de acto, no se puede descartar la posibilidad de descalificar por iliberal cualquier intento de hacer variar la pena conforme a un elemento tan interno como los motivos. En esta tarea, el autor examina de un modo analitico diferentes intentos justificatorios, basandose en literatura alemana, española y argentina, con mencion tambien de bibliografia angloamericana. El analisis se realiza tanto desde la teoria de la pena, como desde la teoria del delito, considerando diferentes perspectivas. Ante los resultados negativos de esos estudios, en la parte final propone y desarrolla un modelo de solucion alternativo segun el cual los motivos, entendiendolos de cierta manera, tienen que ver con un hecho mas grave.

Se analiza la naturaleza jurídica de los medios de impugnación, señalando las dos posiciones existentes entorno a esta cuestión; de un lado, la que entiende que la impugnación no es la continuación del proceso principal por otros medios, sino que se trata de un proceso independiente con un regimen juridico peculiar; de otro, la que considera el recurso como un acto procesal que no inicia el proceso sino que incide en la relacion juridico procesal, Esta posicion sera la defendida a lo largo de los distintos capitulos. La introduccion de las sucesivas reformas en los medios de impugnacion hace necesaria una nueva ordenacion de los recursos. Pero esta nueva regulacion no solo es conveniente por esta razon sino que existen otros factores que inciden en la reforma futura. Estos factores derivan directamente del desarrollo del Derecho Internacional en la segunda mitad del siglo XX, a causa de la universalizacion de los derechos humanos. En sentido, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) interpretadoras del Art. 6.1 del Convenio Europeo para la Proteccion de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (en adelante, CEDH), han de ser consideradas como la fuente de futuras reformas en el recurso de apelacion penal. De otro lado, las resoluciones del CDH se configuran como otra causa mas para la reforma del sistema de recurso actual.

¿Conforme a qué criterios ha de establecerse la responsabilidad penal y determinarse la medida de la pena? La respuesta a esta pregunta está inseparablemente ligada a la cuestión de cuáles deban ser las finalidades del Derecho penal. Conforme al analisis tradicional, estas se dividen en consecuencialistas u orientadas a fines futuros y retributivas o basadas en el merecimiento pasado, si bien muchos autores e incluso algunos textos legales se inclinan por una ponderacion de las distintas finalidades. En este importante libro, Paul H. Robinson muestra los problemas de los planteamientos que acuden simultaneamente a diversas finalidades sin establecer criterios claros sobre que hacer en caso de que sus racionalidades entren en conflicto, asi como las dificultades que aquejan a cada una de las finalidades, de tipo empirico en el caso de las consecuencialistas y de tipo conceptual y practico en el caso de las basadas en el merecimiento. Una vez examinados estos problemas, y apoyandose en sus numerosas investigaciones sobre las intuiciones de la comunidad sobre la justicia penal, el profesor Robinson desarrolla su propio planteamiento, denominado merecimiento empirico, con el que propone superar la situacion de colision entre teorias deontologicas y consecuencialistas. Ademas de numerosa informacion sobre los resultados de la investigacion empirica acerca de los efectos de la pena, en el presente libro el lector encontrara una excelente revision de la teoria de los fines de la pena en el ambito anglosajon, escrita por uno de los mas prestigiosos teoricos del Derecho penal actual.

La expulsión del territorio nacional ha experimentado una significativa sucesión de reformas, dirigidas en la línea de ampliar sus posibilidades de aplicación, con el objetivo de convertirla en la respuesta uniforme para quienes aunan la doble condicion de extranjeros en situacion irregular e infractores penales. El Derecho en vigor se nos muestra, de ese modo, como el sedimento remanente del aluvion legislativo de los ultimos años, acaecido en dos contextos normativos: el penal y la extranjeria, especialmente sensibles al populismo a traves del que se canalizan los difusos temores colectivos a la criminalidad y a una inmigracion incontrolada percibidas como amenazas, y las consiguientes demandas de seguridad, atendidas con un enfoque economicista de gestion de riesgos y que da paso al diseño de consecuencias juridico penales regidas con criterios actuariales, extraños a los principios clasicos de individualizacion de la responsabilidad penal.En este trabajo se aborda el estudio del panorama de las distintas modalidades de expulsion, penales y administrativas, con incidencia directa o indirecta en el ejercicio del ius puniendi. Panorama, que queda fijado, con renovado perfil, en la LO 5/2010, y en el ambito administrativo, por la LO 2/2009. Para profundizar en la caracterizacion de las instituciones resultantes se ha contado con un considerable acervo bibliografico y jurisprudencial, con el objetivo de incorporar al trabajo tanto el amplio debate doctrinal que la materia ha suscitado en los ultimos años, como las tendencias mas actualizadas en la practica aplicativa. Entre los aspectos concretos, hay que destacar el modo en el que la caracterizacion de los tipos de expulsion contenidos en el articulo 89 del CP, y definidos legalmente como sustitutivos del cumplimiento (integro o parcial) de penas de privativas de libertad, asi como la expulsion medida de seguridad del art. 108, se debate entre su diseño legal originalmente previsto como una facultad para el organo jurisdiccional y una marcada tendencia hacia la imperatividad en las reformas posteriores, en una vacilante trayectoria legislativa que deja la vision de un conjunto final poco coherente en algunos aspectos.

El Memento de Autor Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal inaugura una nueva Colección de obras doctrinales en las que prima la opinión técnica, de Autor, siempre combinada con los rasgos diferenciales practicos de la sistematica Memento.Su publicacion responde a la necesidad que tienen las empresas y asesores de conocer las consecuencias y medidas a adoptar en relacion con los delitos de blanqueo de capitales. Las tendencias internacionales, la Fiscalia y la Agencia Tributaria son favorables a la admision del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo, asi como la reforma del Codigo Penal introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio de 2010, en la que se alude expresamente al blanqueo de capitales.Todo lo anterior exige un gran cambio en el funcionamiento interno de muchas empresas, y no solo del sector bancario, sino tambien en el sector de ciertos profesionales liberales. Los despachos de abogados, procuradores, notarios, registradores, asesores fiscales...todos deben formar a sus empleados sobre el contenido de la Ley, y exponer las obligaciones que esta impone para asegurarse de la procedencia licita de los fondos de sus clientes, obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos. Este Memento de Autor, obra de uno de los mas reconocidos expertos en esta...

ABREVIATURAS AGRADECIMIENTOS PRÓLOGO INTRODUCCIÓN CAPÍTULO PRIMERO.—CONCEPTO Y FUNDAMENTO DEL DELITO CONTINUADO I. GENERALIDADES II. FUNDAMENTO DE LA CONTINUACIÓN DELICTIVA III. TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA DEL DELITO CONTINUADO A. Teoría clásica de la unidad por ficción (fictio iuris) B. Teoría de la unidad jurídica C. Teoría de la unidad real (ontológico-normativa) D. Teorías de la combinación E. El rechazo del delito continuado IV. SÍNTESIS CAPÍTULO SEGUNDO.—LOS ELEMENTOS DEL DELITO CONTINUADO (I) I. EL ASPECTO OBJETIVO DE LA CONTINUIDAD EJECUTIVA A. Uniformidad de sujeto activo B. Unidad o pluralidad de acciones C. Unidad relativa de tipo D. Unidad de bien jurídico afectado E. Exclusión político-criminal de la unificación típica continuada, por ofensas a bienes jurídicos altamente personales F. Unidad o pluralidad de sujeto pasivo G. Otras exigencias objetivas accidentales o secundarias...

Abreviaturas. Contenido de la relación penitenciaria militar. Contenido de actividad tratamental. Contenido de la actividad regimental. El trabajo. Los permisos de salida. Los beneficios penitenciari

INDICE: La criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria: concepto, método, objeto, sistema y funciones de la criminología. Historia del pensamiento ciminológico: la consolidación de la criminologia como ciencia: la lucha de escuelas y las diversas teorias de la criminalidad. La moderna criminologia "cientifica" y los diversos modelos teoricos. Biologia criminal, psicologia criminal y sociologia criminal. La prevencion del crimen en el Estado social y democratico de Derecho. Analisis criminologico de los diversos modelos y sistemas de reaccion al delito.